Sus datos financieros se podrán utilizar para la investigación de delitos graves

Delitos financieros y más inspecciones de Hacienda…

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Artículo: Sus datos financieros se podrán utilizar para la investigación de delitos graves

Fuente: Especial directivos

Resumen:

El objetivo del Anteproyecto es incorporar a la legislación española la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que establece una serie de normas para facilitar el uso de información financiera y de otro tipo en la persecución de los comportamientos delictivos y ampliar el acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos cuando sea indispensable para alcanzar el éxito de una investigación penal acerca de un delito grave.

Enlace: https://biblioteca.florida.es/sophia/index.asp?codigo_sophia=299458


Artículo: Hacienda incrementa sus inspecciones en un 13 por ciento para detectar fraude fiscal

Fuente: Especial directivos

Resumen:

La Inspección de Hacienda pone el foco en el abuso de formas societarias, los autónomos que se van a otros países para eludir impuestos, el dinero en efectivo, el comercio electrónico y las criptomonedas. En concreto, según aparece en el anexo publicado por la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación remitido por España, se llevarán a cabo 4.447 actuaciones para detectar la ocultación de actividad y el abuso de formas societarias y 2.144 inspecciones para analizar los patrimonios y las sociedades.

Enlace: https://biblioteca.florida.es/sophia/index.asp?codigo_sophia=299447

 

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